90后台湾小伙来杭州取钱,却把自己送进了派出所!

来源:中国经济网 2017-10-31 17:06:00

  10月23日,一名台湾小伙在杭州上城一家中信银行柜台提取诈骗款时,银行工作人员发现嫌疑报警,被上城警方抓获。

  “我要取5.9万元现金。”庆春路中信银行,一名年轻男子推门而入。

  “你这钱从哪里转过来的?”银行工作人员问道。

  “台湾。”男子答道。但是屏幕显示这钱不是从台湾转入。

  “转帐人叫什么名字?”银行工作人员有了警觉。

  “不知道……”

  会不会是诈骗款?在上城公民警校学过相关知识的工作人员开始起疑,立马报了警……今天(10月31日)上午,上城警方召开新闻通报会,对该起案件进行通报,对及时报警,为警方提供线索抓获诈骗嫌疑人的银行工作人员小赵进行奖励。

  警方对银行工作人员小赵进行奖励

客户等着资金到账取现

  引起银行工作人员怀疑

  10月23日下午1点半左右,在庆春路的中信银行业务大厅,工作人员小赵在柜台接待一位男客户,需要取现5万元以上,但是钱款还没到账。小赵就请客户在旁边等一会儿。

  大概过了20分钟左右,客户过来说钱到账了,需要取现5.9万元。根据工作要求,小赵请男子出示证件。

  犯罪嫌疑人

  接过男子递过的证件,小赵发现是台湾往来大陆的通行证,姓名施某谚,1990年出生。小赵还发现,男子是9月初入境,这张要取现的卡也是10月初在南昌开通的,有多次通过银行ATM机小额进出记录,而且讲不出汇款人的情况。

  小赵根据在上城公民警校培训时所掌握的防范电信(网络)诈骗知识,结合男子当时的异常表现,认为这名男子有诈骗嫌疑,于是立即拨打110报警。

  随身携带12张银行卡

  诈骗20余起涉案金额500余万

  小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,将男子施某谚(27岁,台湾籍)传唤至派出所。上城区公安分局刑侦大队、基层基础管理大队等部门迅速介入,会同小营派出所开展调查。

  民警在施某谚身上除查获这张中信银行卡外,还搜查出中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发银行、华夏银行等银行的银行卡11张。

  犯罪嫌疑人携带的信用卡

  民警立即联系杭州市公安局反诈中心,经过反诈中心的初步查询、比对,9月份以来,不到两个月的时间,施某谚的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充公检法实施诈骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

  团伙成员赴大陆提取诈骗款

  嫌疑人已被刑事拘留

  经上城警方调查,施某谚9月8日从广州入境,先后前往湖南长沙、江西南昌等地,10月19日从南昌来到杭州。

  施某谚交待,他所在的诈骗团伙盘踞在台湾,通过拨号软件拨打大陆电话以冒充公检法对被害人实施诈骗。

  根据团伙的安排,施某谚从广州入境来到大陆,在几个主要银行以投资为名开通银行卡,并根据团伙的指令立即对转入银行卡内的款项进行快速提现,或者转存到其他银行卡。为了逃避打击,施某谚不在同一个地方长时间居住,而是得手后迅速离开。

  犯罪嫌疑人接受审讯

  10月19日,施某谚从南昌来到杭州,入住在上城区中河路某酒店,并已经预定10月24日回台湾的机票。他没想到,杭州上城区有一支民间反诈骗队伍——上城公民警校“反诈骗联盟”,正是他的异常行为引起了银行工作人员的注意。

  施某谚已涉嫌诈骗罪,被上城警方刑事拘留。因涉及扬州市江都区一起价值460万元的电信诈骗案,10月26日,上城警方将施某谚移交扬州市公安局江都分局。

  特别提醒

  一旦接到冒充公检法的诈骗电话,一律要挂断

  据悉,上城区公安分局于2016年3月创立上城公民警校,在全区54个社区成立分校,动员一切社会力量参与群防群治,先后组建“向阳大妈”“守望者”“鹰眼联盟”“红巷卫士”“反诈骗联盟”等多支平安志愿者队伍。

  截止到目前,上城公民警校学员发动平安志愿者8万余人,提供各类线索近万条,抓获违法犯罪嫌疑人300余人。“反诈骗联盟”志愿者阻止非接触类电信诈骗案80余起,为群众换回直接经济损失2000余万元。

  警方再次提醒:

  1.公安局、检察院、法院等司法机关绝不会以电话形式办案。

  2.公安局、检察院、法院等司法机关之间的电话也不能进行所谓转接。

  3.公安局、检察院、法院等司法机关绝不会提供所谓的安全账户、调查账户,更不会要求当事人转账汇款。

点击查看原文

相关链接