常州破获网络诈骗大案 涉案金额达数千万元

来源:人民网江苏频道 2017-12-06 11:36:00

网上认识的“好友”,温情款款又多金,还能带你挣大钱。遇到这样的“有缘人”,没几人能把持得住,纷纷跌入了早就布好的陷阱。

记者昨天获悉,钟楼警方历时3个多月,破获了一起涉及多省的系列投资平台网络诈骗大案,涉案金额数千万元,后台发现的受害者达四五百人。截至12月4日,已有38人被批准逮捕,案件还在进一步审查中。

网上交友,偶遇潇洒富商

今年8月,五星派出所接到市民李某的报警,称被人骗了近30万元。

今年5月,40多岁的李某在“探探”交友平台认识了一个叫杨靖的男子,双方加了微信。在朋友圈中,杨靖是个“成功人士”:做红木家具生意,开豪车、住豪宅、出入高档酒店,经常打高尔夫。更难得的是,杨靖总对李某嘘寒问暖。

聊了1个多月后,杨靖向李某透露,除了家具生意,他还在山东某盐化交易平台做投资,涨跌都能挣钱,收益颇丰。之后,杨靖时不时地给李某发一些交易截图,劝说李某也试试,并承诺会带她一起操作。

李某心动,通过杨靖在山东某盐化交易平台开了户。起初投了5万元,按照杨靖的指示,她挣了几千元。尝到甜头后,她加大了投资,前后投入30万元,挣了几笔小钱,但亏的时候越来越多,差不多2个月后,30万元几乎亏光。等她向杨靖表示自己再没钱投资时,对方将她“拉黑”。直到此时,李某才意识到上当而报警。

就在警方全力侦破此案时,今年10月,邹区派出所也接到一起类似报警,受害人刘某在山东某盐化交易平台亏损2.3万元,其交友、上当经历与李某如出一辙。

捣毁4个窝点,刑拘90余人

五星派出所会同钟楼公安分局刑警大队展开侦查,很快发现,“杨靖”的真实姓名为季某,在福建三明一家公司做业务员,该公司主要业务就是通过山东某盐化平台引诱客户投资。警方迅速出击,先后在三明、福州抓获季某及其同伙25人,捣毁3个窝点。经初步核实,受害者10多人,受骗金额200多万元。

但在刘某受害一案的侦查中,警方发现,诱使刘某上当的“好友”所在公司叫“陕西观天下文化发展有限公司”,位于西安高新区科技园,该公司防范甚严。经过1个多月的细致工作和缜密部署,在当地警方的协助下,专案组民警捣毁了该团伙在西安的总部,扣押电脑、手机等作案工具400多台,刑拘69人。目前,团伙中的漏网之鱼均已上网追逃。

反向“指导”,投资有去无回

经初步查明,一个利用投资交易平台实施巨额诈骗的案件浮出水面。

据了解,该交易平台能自动抓取国内外盐产品价格信息、外汇数据、气候情况等影响盐价格的因素项目,生成平台价格指数K线图。客户根据K线图的涨跌,买进或卖出,可以通过杠杆做空,但实际上,客户的出金、入金对K线图没有影响,客户是否能挣钱,完全在骗子的掌控之中。

以“陕西观天下文化发展有限公司”为例。民警介绍,去年10月,刘某男和郭某合伙成立该公司,内部共分5级:刘某男为总经理,郭某和刘某娇为副总经理,还有一名分析师、一名财务总监。公司有5个市场部,每个市场部设一名总监,每名总监下有五六名经理,每名经理管理5-10名业务员。

业务员上岗后,要练“话术”。记者看到了一本现场查获的培训笔记,把引诱客户上当的过程称为“切客户”,以感情为饵,步步为营。这些业务员都是“90后”,在朋友圈中化身40多岁的成功男士,上当者多为四五十岁的中年女子。“切客户”后,业务员会引导客户操作,初期会让客户尝一点甜头,诱使客户加大投入,即“入金”。一旦客户不能再“入金”,业务员会向上级汇报,由领导决定怎么消耗客户的本金。消耗的过程为“反向操作”,即明明能上涨,教客户买空;明明要下跌,让客户买涨。

“人为刀俎,我为鱼肉。”在这个平台,没有客户能挣到钱。

受害者众多,至今有人不报警

警方初步查明,山东某盐化交易平台有会员单位30余家,会员客户6400余人,每个会员单位与自己的客户形成对赌关系,即一方盈利,另一方亏损。成立1年多的陕西观天下文化发展有限公司利润更惊人,每月收入数百万元。被查获时,其平台客户账户总金额还有2000多万元。公司员工收入丰厚,业务员月薪4000多元,还可以拿到高额提成,总监月收入达10余万元。

今年10月,在得知福建的会员单位被我市警方打掉后,陕西观天下文化发展有限公司特别规定:陌生人不得进入公司,不接受江苏客户,为已开户的江苏客户抹平亏损,以给受害人送行情的方式,让受害人获利达300余万元,以此希望江苏客户不要报警。

警方介绍,不少人在该平台大量亏钱,但一直认为这是正规平台的正常亏损。截至目前,已经核实的受害人只有数十人。有一些人明知上当,但碍于面子,不愿报警。目前,此案正在进一步侦查中。 (芮伟芬 宋国忠)

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