[股东会]联创电子:2017年年度股东大会决议公告

来源:中国财经网 2018-05-16 15:20:24

证券代码:002036 证券简称:

公告编号:2018-041

债券代码:112684 债券简称:

18联创债

联创电子

科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

(1)现场会议时间:2018年5月15日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日

下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三

楼会议室;

3、召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5、会议主持人:韩盛龙先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共25人,代表有表决权的股份数216,

251,014股,占公司股份总数的38.7526%。其中:

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表股份151,862,534股,占公

司总股份的27.2141%;

2、网络投票情况

通过网络投票的股东19人,代表股份64,388,480股,占公司总股份的

11.5385%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人,代表股份29,184,082股,

占公司总股份的5.2298%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:

(一)审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意216,154,013股,占出席会议有表决权股份数的99.9551%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,087,081股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6676%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

(二)审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意216,154,013股,占出席会议有表决权股份数的99.9551%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,087,081股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6676%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

(三)审议通过了关于《2017年年度报告及摘要》的议案。

表决结果:同意216,154,013股,占出席会议有表决权股份数的99.9551%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,087,081股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6676%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

(四)审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意216,154,013股,占出席会议有表决权股份数的99.9551%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,087,081股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6676%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

(五)审议通过了关于2017年度利润分配方案。

表决结果:同意216,154,413股,占出席会议有表决权股份数的99.9553%;

反对96,601股,占出席会议有表决权股份数的0.0447%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,087,481股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6690%;反对96,601股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3310%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

(六)审议通过了关于为全资子公司江西

联创电子

有限公司2018年度银行

融资提供担保的议案。

本议案为股东大会特别审议事项,并经出席会议股东所持有表决权的2/3以

上通过。

表决结果:同意216,152,113股,占出席会议有表决权股份数的99.9543%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权1,900股,占出

席会议有表决权股份数的0.0009%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,085,181股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6611%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权1,900股,占出席会议中小股东有表

决权股份数的0.0065%。

(七)审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司2018年度银行

融资提供担保的议案。

本议案为股东大会特别审议事项,并经出席会议股东有表决权的2/3以上通

过。

表决结果:同意216,152,113股,占出席会议有表决权股份数的99.9543%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权1,900股,占出

席会议有表决权股份数的0.0009%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,085,181股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6611%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权1,900股,占出席会议中小股东有表

决权股份数的0.0065%。

(八)审议通过了关于为全资子公司重庆两江

联创电子

有限公司2018年度

银行融资提供担保的议案。

本议案为股东大会特别审议事项,并经出席会议股东有表决权的2/3以上通

过。

表决结果:同意216,152,113股,占出席会议有表决权股份数的99.9543%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权1,900股,占出

席会议有表决权股份数的0.0009%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,085,181股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6611%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权1,900股,占出席会议中小股东有表

决权股份数的0.0065%。

(九)审议通过了关于江西

联创电子

有限公司为其全资子公司江西联创(万

年)电子有限公司2018年度银行融资提供担保的议案。

本议案为股东大会特别审议事项,并经出席会议股东有表决权的2/3以上通

过。

表决结果:同意216,152,113股,占出席会议有表决权股份数的99.9543%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权1,900股,占出

席会议有表决权股份数的0.0009%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,085,181股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6611%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权1,900股,占出席会议中小股东有表

决权股份数的0.0065%。

(十)审议通过了关于江西

联创电子

有限公司为其控股子公司江西联思触

控技术有限公司2018年度银行融资提供担保的议案。

本议案为股东大会特别审议事项,并经出席会议股东有表决权的2/3以上通

过。

表决结果:同意215,709,710股,占出席会议有表决权股份数的99.7497%;

反对539,404股,占出席会议有表决权股份数的0.2494%;弃权1,900股,占出

席会议有表决权股份数的0.0009%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意28,642,778股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的98.1452%;反对539,404股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的1.8483%;弃权1,900股,占出席会议中小股东有表

决权股份数的0.0065%。

(十一)审议通过了关于江西

联创电子

有限公司为其参股子公司江西联创

宏声电子股份有限公司2018年度银行融资提供担保的议案。

本议案为股东大会特别审议事项,并经出席会议股东有表决权的2/3以上通

过。江西鑫盛投资有限公司、万年县吉融投资管理中心(有限合伙)和华澳国际

信托有限公司-华澳·臻智32号-

联创电子

员工持股计划集合资金信托计划为关

联方股东,所持表决权股份数83,974,514股已回避表决。

表决结果:同意131,735,196股,占出席会议有表决权股份数的99.5908%;

反对539,404股,占出席会议有表决权股份数的0.4078%;弃权1,900股,占出

席会议有表决权股份数的0.0014%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意28,642,778股,占出席

会议中小股东有表决权股份数的98.1452%;反对539,404股,占出席会议中小

股东有表决权股份数的1.8483%;弃权1,900股,占出席会议中小股东有表决权

股份数的0.0065%。

(十二)审议通过了关于向融资租赁公司申请融资及担保的议案。

本议案为股东大会特别审议事项,并经出席会议股东有表决权的2/3以上通

过。

表决结果:同意216,152,113股,占出席会议有表决权股份数的99.9543%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权1,900股,占出

席会议有表决权股份数的0.0009%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,085,181股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6611%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权1,900股,占出席会议中小股东有表

决权股份数的0.0065%。

(十三)审议通过了关于全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议

案。

本议案为股东大会特别审议事项,并经出席会议股东有表决权的2/3以上通

过。

表决结果:同意216,152,113股,占出席会议有表决权股份数的99.9543%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权1,900股,占出

席会议有表决权股份数的0.0009%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,085,181股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6611%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权1,900股,占出席会议中小股东有表

决权股份数的0.0065%。

(十四)审议通过了

联创电子

科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承

诺实现情况的说明的议案。

表决结果:同意216,156,313股,占出席会议有表决权股份数的99.9562%;

反对94,701股,占出席会议有表决权股份数的0.0438%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,089,381股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6755%;反对94,701股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3245%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

(十五)审议通过了关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺

对应股份的议案。

本议案为股东大会特别审议事项,关联股东金冠国际有限公司、江西鑫盛投

资有限公司、万年县吉融投资管理中心(有限合伙)和华澳国际信托有限公司-

华澳·臻智32号-

联创电子

员工持股计划集合资金信托计划所持表决权股份数

150,570,131股已回避表决,并经出席会议股东有表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意65,586,182股,占出席会议有表决权股份数的99.8558%;

反对94,701股,占出席会议有表决权股份数的0.1442%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,089,381股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6755%;反对94,701股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3245%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

(十六)审议通过了关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的议案。

表决结果:同意216,154,013股,占出席会议有表决权股份数的99.9551%;

反对97,001股,占出席会议有表决权股份数的0.0449%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,087,081股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6676%;反对97,001股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3324%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

(十七)审议通过了关于聘请公司2018年度审计机构的议案。

表决结果:同意216,156,313股,占出席会议有表决权股份数的99.9562%;

反对94,701股,占出席会议有表决权股份数的0.0438%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意29,089,381股,占出

席会议中小股东有表决权股份数的99.6755%;反对94,701股,占出席会议中

小股东有表决权股份数的0.3245%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股

份数的0.0000%。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证,并出具了《法

律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的

表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的

联创电子

科技股份有限公司2017年年度股东

大会决议。

2、华邦律师事务所关于《

联创电子

科技股份有限公司2017年年度股东大会

法律意见书》。

特此公告。

联创电子

科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日

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