[公告]诚意药业:关于独立董事辞职的公告

来源:中国财经网 2018-06-18 15:30:55

证券代码:603811 证券简称:

公告编号:2018-029

浙江

诚意药业

股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江

诚意药业

股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年6 月16日收

到独立董事马士可先生提交的书面辞职报告,马士可先生因个人原因申请辞去公

司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员与战略

委员会委员的职务。

马士可先生在担任公司第二届董事会独立董事期间,未直接或间接持有公司

股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后,马士可先生不再担任公司

任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》等有关规定,鉴于马士可先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会

成员人数的三分之一,在改选出新的独立董事就任前,马士可先生将依照有关法

律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员

会职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审

核通过后,提交公司股东大会审议。

马士可先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职,公司董事会对马士可先生任

职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江

诚意药业

股份有限公司董事会

2018年6月18日

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